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專家稱,指責特朗普從選舉謊言中收錢將面臨巨大障礙

專家稱,指責特朗普從選舉謊言中收錢將面臨巨大障礙

“這是一個冒名頂替者嗎?”曾任司法部欺詐司負責人的前聯邦檢察官保羅·佩萊蒂爾說。

紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 表示,她將調查委員會關於欺詐和潛在不當行為的指控。 “今晚披露的有關 1 月 6 日的新細節令人擔憂,”在委員會的調查結果公佈數小時後,詹姆斯在推特上寫道。 星期。 “我有責任調查紐約可能存在欺詐或不當行為的指控。這起事件也不例外。”

該委員會表示,鼓勵捐助者向所謂的“官方選舉防禦基金”捐款,該基金並不存在,只是用於營銷的一個術語。 選舉一周後,它被分發給其他政治項目。 該委員會表示,部分資金流向了組織 1 月 6 日集會的公司,甚至流向了特朗普家族企業。

“這個大謊言也是一個大騙局,”委員會民主黨人之一、加利福尼亞州眾議員佐伊·洛夫格倫(Zoe Lofgren)說。

密西西比州民主黨眾議員兼委員會主席本尼·湯普森週二告訴美國有線電視新聞網,特朗普及其家人是否試圖從籌款中獲利仍然存在疑問。

“很明顯,很多錢都流入了特朗普酒店。它流向了與為總統工作的人有關的非營利組織。這顯然不是發送大量籌款電子郵件的目的。他們顯然被誤導了。在某些情況下案件,他們顯然是不正確的,”湯普森說。

司法部長梅里克·加蘭在紀念國會大廈襲擊一周年的講話中已經承諾,司法部將審查叛亂背後的資金來源。

高掃描欄

然而,如果聯邦檢察官要追查案件,他們將不得不回答眾議院在周一的簡短陳述中未回答的許多未知數——並考慮委託籌款行動對現任競選連任的影響.

政府監督非營利組織 Campaign Legal Center 的法律總監 Adav Noti 說:“在正常情況下,人們可以提起刑事指控嗎?當然。這不是一般情況。我們正在討論,在時間,美國現任總統。這不是司法部做出的正常決定。

“捐贈這筆錢的人是否認為他們將其存入了一個永久賬戶,競選組織者可以從他們想要的任何東西中獲得?也許捐贈者不關心這一點,但法律會,”Naughty 說。

前檢察官說,與所有調查一樣,任何潛在的刑事案件都會提供證據。

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CNN 高級法律分析師、前聯邦和州檢察長伊萊·霍尼格 (Eli Honig) 表示,根據籌款電子郵件提起刑事案件“有兩個主要的複雜情況”。 具體鏈接您要向其收費的欺詐行為。 “在特朗普的案例中,它可以從撰寫和發送籌款電子郵件的人身上刪除層級,”霍尼格說。

檢察官還將面臨以下問題:是否有受害者願意成為案件的證人,以及誰(如果有的話)打算將籌款活動用作誘餌和轉換。

仔細披露特朗普的籌款爆炸事件可能意味著只有當捐款達到近 10,000 美元時,資金才會進入“重新計票賬戶”,從而使潛在問題進一步複雜化。

其他前廉政檢察官和白領律師一致認為,對電話欺詐進行刑事調查似乎很簡單——但立案可能並不像看起來那麼簡單。

“我認為特朗普面臨的法律風險是一個非常清晰的世界,”在 1 月 6 日彈劾特朗普期間處理針對特朗普的案件的律師丹尼爾·戈德曼週二告訴美國有線電視新聞網。 根據虛假索賠,他獲得了 2.5 億美元。 但用實際證據證明比僅僅證實要困難得多。”

高盛解釋了檢察官需要如何尋找捐助者,並解釋說他們打算向法律辯護基金捐款,並且他們是通過將錢用於非預期目的而成為受害者。

高盛說:“這將表明法律辯護基金不存在。”“而且你基本上有一個刑事案件。這是一個漂亮的電話欺詐書面案件。最困難的是把它附加到唐納德特朗普身上。”

檢察官可能是潛在的途徑

如果司法部最終不追究這些指控,州執法部門可能會對這些指控感興趣。在紐約的詹姆斯(James)通過對特朗普組織長達數年的調查建立了她的政治人格,她已經指出了這一點。

州檢察官有一項消費者保護法,他們可以發布以調查是否有任何捐助者被競選要求誤導,他們最近專注於與特朗普競選相關的籌款策略。

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今年早些時候,包括紐約在內的四個州贏得了與處理在線捐贈的公司 WinRed 相關的一項重大裁決,這是州總檢察長調查聯邦籌款行為的權力範圍的一個重要測試案例。

在《紐約時報》發表了一篇文章,詳細介紹了特朗普競選團隊和 WinRed 如何使用預選框簽署捐助者以重複捐款後,來自紐約、康涅狄格、馬里蘭和明尼蘇達的四名公設辯護人已對 WinRed 展開調查。

各州向登記處發出傳票,要求提供有關使用預選盒子的客戶的信息、捐助者的投訴和退款情況。 WinRed 起訴阻止傳票,認為州消費者保護法已被聯邦競選法廢除。 特朗普競選團隊已將資金返還給一些捐助者。

今年早些時候,一名聯邦法官站在檢察官一邊,駁回了訴訟,稱他們有權調查聯邦競選活動。

法務部調查至今

到目前為止,沒有公開跡象表明聯邦檢察官正在審查更廣泛的選舉後的籌款過程,該選舉主要由特朗普控制的政治行動委員會進行。

但根據與 CNN 分享的大陪審團要求,調查範圍很廣。 司法部於 1 月 6 日進行的大陪審團調查尋求有關特朗普集會的組織以及特朗普選民在他失去普選的州的競選活動的信息。

幾個月前,司法部還在調查為另一家基金“共和國防禦”進行的籌款活動,該基金由參與特朗普選舉後法律挑戰的保守派律師西德尼鮑威爾推動。 雖然鮑威爾的律師在一月份告訴美國有線電視新聞網,它正在配合調查,但目前尚不清楚該調查的位置。

從歷史上看,司法部曾利用自己的腐敗總檢察長對政治籌款欺詐提起訴訟,包括史蒂夫·班農被起訴的慈善機構邊境牆基金會的調查。 特朗普在總統任期結束時赦免了班農。

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起訴書稱,在“我們正在建造隔離牆”一案中,所謂的欺騙行為顯而易見,這些人採取措施試圖掩蓋他們的不當行為。

檢察官聲稱,這些人在捐贈請求、公開聲明和社交媒體上錯誤地告訴公眾,“籌集的資金的 100%”將用於建造隔離牆,而不是“一分錢”將用於補償 Brian Colvage,與班農一起在牆上工作的美國老兵。 相反,檢察官指控科爾瓦奇和班農利用空殼公司將數十萬美元用於個人開支。科爾瓦奇在 4 月認罪並等待判決。

美國有線電視新聞網報導說,曼哈頓地區檢察官辦公室正在調查班農,以及他在籌款活動中的角色是否違反了州法律。 消息人士告訴美國有線電視新聞網,最近,班農“直接圈子”中的幾個人被要求出現在州大陪審團面前。

在回答早些時候關於大陪審團傳票的問題時,班農的律師羅伯特科斯特洛告訴美國有線電視新聞網:“我不知道這些事情。”

在其他有時被稱為“欺騙性 PAC”的計劃中,檢察官說誤導通常是粗魯的。 有一次,馬里蘭州的一位政治顧問出於特定目的接受捐款以支持候選人。 然而,他並沒有打算把錢花在廣告上,而是以捐款的方式要求更多的捐款,因此被判處三年有期徒刑。

在去年宣布的另一起案件中,三名與 PAC 有關的男子被指控向 2016 年總統候選人募集捐款,但這筆錢用於他們的個人利益,三名男子中的一人已經認罪。

CNN 的 Ryan Nobles 和 Evan Perez 為本報告做出了貢獻。

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